Συλλήψεις για φοροδιαφυγή – Γνωστός ηθοποιός-μοντέλο στο κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» σε νυχτερινά κέντρα

Γνωστός ηθοποιός και μοντέλο φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε αναλάβει τον ρόλο του «αχυρανθρώπου», λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα ποσό που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Το όνομά του φέρεται να περιλαμβάνεται στη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στη Θεσσαλονίκη και αφορά οργανωμένο κύκλωμα με δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις της περιοχής οδήγησαν σε 18 συλλήψεις, ενώ τα χρέη που έχουν εντοπιστεί ξεπερνούν συνολικά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύπτει τη δράση ενός εκτεταμένου μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να αξιοποιούσε χιλιάδες ΑΦΜ και εταιρείες-«φαντάσματα», προκειμένου οι πραγματικοί επιχειρηματίες να αποφεύγουν τις οικονομικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Διαβάστε επίσης: Σβετλάνα: Αυτή ήταν η 45χρονη Ουκρανή που δολοφόνησε ο Αλβανός το 2020 και συνελήφθη χτες στα Πατήσια!

Η εμπλοκή του ηθοποιού-μοντέλου και τα ποσά που φέρεται να λάμβανε

Το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η ειδική ελεγκτική ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησε εκτεταμένη επιχείρηση, αξιοποιώντας πληροφορίες για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δικτύου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση βρίσκεται ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως παρένθετο πρόσωπο, χωρίς να έχει ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται, η μηνιαία αμοιβή του κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ, προκειμένου να εμφανίζεται τυπικά συνδεδεμένος με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στην ίδια έρευνα φέρεται να περιλαμβάνεται και η σύζυγος επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον βαθμό εμπλοκής των συγκεκριμένων προσώπων, ούτε έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής ποινική τους θέση.

Τα 4.200 ΑΦΜ και οι οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ

Από την έρευνα των ελεγκτικών Αρχών προέκυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ότι ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον την τελευταία τριετία, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του εντοπίστηκαν 4.200 ΑΦΜ, μέσω των οποίων φέρεται να δημιουργήθηκαν συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν χρέη προς την ΑΑΔΕ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται στον ΕΦΚΑ. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίες φέρονται να είχαν παρουσία σε τουλάχιστον 700 διαφορετικά σημεία, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, για την υλοποίηση του σχεδίου χρησιμοποιούνταν περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι», καθώς και 700 ακόμη πρόσωπα που φέρονται να κινούνταν στο παρασκήνιο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές μπορούσαν να παραμένουν μακριά από τις επίσημες εταιρικές ευθύνες, εμφανίζοντας άλλα άτομα ως υπεύθυνα για τις επιχειρήσεις και τις συσσωρευμένες οφειλές τους. Στην ευρείας κλίμακας έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.

Η στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία για να εμφανίζονται ως διαχειριστές

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εντόπιζε ανθρώπους πρόθυμους ή ευάλωτους να χρησιμοποιηθούν ως παρένθετα πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προσέγγιζαν ακόμη και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, έξω από νοσοκομεία, προκειμένου να τους πείσουν να εμφανιστούν στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές εταιρειών.

Μεταξύ των σημείων όπου φέρεται να γίνονταν τέτοιες προσεγγίσεις ήταν το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Οι άνθρωποι αυτοί φέρονται να λάμβαναν μικρά χρηματικά ποσά, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη διοίκηση ή στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Έτσι, οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο, ενώ οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη που παρέμεναν απλήρωτα.

Καθοριστική για την αποκάλυψη του τρόπου δράσης ήταν η διασταύρωση φορολογικών δεδομένων, στοιχείων ταυτότητας και διευθύνσεων που δήλωναν οι επιχειρήσεις, καθώς μέσα από αυτά οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν κοινά χαρακτηριστικά και συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών εταιρικών σχημάτων.