Κομισιόν: Αναθεωρημένη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου για το οικονομικό έγκλημα

Με πρόσφατο δελτίο τύπου της η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι προέβη σε αναθεώρηση του κατάλογου των δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου που εμφανίζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στους εθνικούς τους μηχανισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ). 

Στο ίδιο δελτίο, η Κομισιόν καλεί τους οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτονται από το πλαίσιο ΚΞΧ να διενεργούν τυχόν συναλλαγές που αφορούν τις εν λόγω χώρες με αυξημένη επαγρύπνηση, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

Μεταξύ των χωρών που προστέθηκαν στη λίστα είναι οι: Αλγερία, Αγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανος, Μονακό, Ναμίμπια, Νεπάλ και Βενεζουέλα, ενώ αφαιρέθηκαν οι Μπαρμπάντος, Γιβραλτάρ, Τζαμάικα, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Ουγκάντα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η αναθεωρημένη λίστα ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ιδίως ως προς τις «δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση». Επισημαίνεται ότι, ως ιδρυτικό μέλος της FATF, η Κομισιόν συμμετέχει ενεργά στην παρακολούθηση της προόδου των δικαιοδοσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, συνδράμοντας τες ως προς την πλήρη εφαρμογή των συμφωνημένων με τη FAFT σχεδίων δράσης. Η ευθυγράμμιση με τη FATF είναι σημαντική για την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για την προώθηση και την εφαρμογή διεθνών προτύπων στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Σε άλλο σημείο του δελτίου τύπου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι εξέτασε προσεκτικά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την προηγούμενη πρότασή της και διενήργησε διεξοδική τεχνική αξιολόγηση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και καθορισμένης μεθοδολογίας, η οποία ενσωματώνει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της FATF, των διμερών διαλόγων και των επιτόπιων επισκέψεων.

MUST READ

Smells like (Red) teen spirit

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 της 4ης Οδηγίας για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (4AMLD), ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα τακτικής αναθεώρησης του καταλόγου δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, πράξη που ενέχει τη νομική μορφή κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ μετά από έλεγχο και σε περίπτωση μη διατύπωσης αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός περιόδου ενός μηνός (με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη μήνα).